太极计算机股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年8月19日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订其实施细则。原董事会战略委员会主任和委员分别继续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于制订<太极计算机股份有限公司ESG管理制度>的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司根据有关法律法规的相关规定，现结合公司实际情况，重新制定《太极计算机股份有限公司ESG管理制度》，原《太极计算机股份有限公司社会责任制度》自《太极计算机股份有限公司ESG管理制度》生效之日起同时废止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会2024年8月30日