梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年8月20日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年8月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度报告摘要》《公司2024年半年度报告》。
同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年8月30日