山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年半年度报告全文及摘要；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
（二）兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（三）兰花科创对外捐赠管理制度；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（四）兰花科创舆情管理制度；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年8月31日