爱柯迪股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理，同时结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。《公司章程修订对比表》如下：
| 序号 | 《公司章程》相应条款 | 修订后的《公司章程》条款 |
| 1 | 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，未设副董事长、副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反本章程或《股东大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主 |
| 持人，继续开会。 | ||
| 2 | 第一百〇八条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人。 | 第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。 |
| 3 | 第一百一十四条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十四条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 4 | 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
除上表所列条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《爱柯迪股份有限公司章程（2024年8月修订）》、《爱柯迪股份有限公司股东大会议事规则（2024年8月修订）》、《爱柯迪股份有限公司董事会议事规则（2024年8月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2024年8月31日