公告编号:2024-051证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月23日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人:赵波
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。董事孟樊山、马凤云因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2024年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,公司按相关规则和要求编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信披露平台www.neeq.com.cn发布的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-054)
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2024年半年度审阅报告的议案 》
1.议案内容:
公司编制了2024年1-6月财务报表,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 2024年半年度财务报表进行了审阅,并出具了容诚专字[2024]100Z0900号《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》,详细内容请见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会2024年8月30日