焦点科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月29日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》（2024-026），《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。
公司2024年半年度归属于公司股东净利润为233,703,930.96元，加上年初未分配利润673,547,899.84元，减去本年度已分配2023年度股利316,690,594.00元，本期末可供全体股东分配的利润为590,561,236.80元。本次利润分配预案如下：
公司拟以2024年6月30日总股本316,884,651为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.50元（含税），共计派发174,286,558.05元。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改《公司章程》的公告》（2024-028）。本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
五、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
六、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。
七、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知》。
公司董事会决定于2024年9月18日(星期三)下午2：00召开2024年第二次临时股东会审议上述议案。
具体内容详见2024年8月31日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日