欧派家居集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月29日召开了第四届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2024年8月19日以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为公司2024年半年度报告及摘要的编制符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审议，公司董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。董事会全体成员保证公司2024年半年度报
告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规的规定及编制要求，体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、上网附件及报备文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会2024年第三次会议记录。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年8月31日