河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2024年8月15日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第十七次会议通知，会议于2024年8月29日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长何毅敏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、2024年半年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，公司董事会同意公司《2024年半年度报告及摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科2024年半年度报告及摘要》。
议案二、安彩高科2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，公司董事会同意《安彩高科2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安彩高科2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-047)。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024年8月31日