太极计算机股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会
并修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会2024年8月30日