襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年8月20日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2024年8月30日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司2024年半年度报告的议案》
监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
（1）公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海、证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年半年度报告》和《长源东谷2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，执行本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同时，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会2024年8月31日