襄阳长源东谷实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
根据公司生产经营及发展的需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时在经营范围中增加“金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产,电池零配件销售,新能源汽车电附件销售”内容，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
| 原条款 | 修订后的条款 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：机电设备安装；建筑工程施工；金属结构件；工位器具；汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运、货物进出口；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),汽车零部件及配件制造,汽车零配件零售,汽车零配件批发,机械零件。零部件加工,通用零部件制造,普通机械设备安装服务,金属结构制造,五金产品制造,五金产品零售,金属结构销售,金属工具制造,金属工具销售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,仪器仪表销售,货物进出口,有色金属铸造,有色金属合金销售,黑色金属铸造,金属材料销售,终端计量设备销售,金属表面处理及热处理加工,电池零配件生产,电池零配件销售,新能源汽车电附件销售。(除许可业务外，可自主依法经营 |
法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电气安装服务,建设工程施工,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终营业范围需以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站。公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更登记、备案等手续。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2024年8月31日