证券代码：400241 证券简称: 洪涛3 主办券商：华龙证券
深圳洪涛集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月29日（周四）
2.会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电子邮件及其他送达方式发出
5.会议主持人：刘年新
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、证券事务部工作人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》；
1.议案内容：《2024年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。弃权原因：独立董事赖玉珍投弃权票，主要系因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，审计报告中提及的公司持续经营能力问题、诉讼事项对财务报表影响的问题、内部控制存在重大缺陷的问题尚未得到解决，赖玉珍无法保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，故此对《关于<2024年半年度报告>的议案》投弃权票。
3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一） 第六届董事会第十一次会议决议。
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会2024年8月30日