重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日在公司404会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召开，会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长李金陆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1. 关于公司2024年半年度报告的议案。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司2024年半年度报告》。
本议案涉及财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2. 关于公司《2024年度调整计划草案》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。公司根据生产经营实际，适时调整经营投资计划。上述调整不涉及对公司营业收入、利润总额等财务预算指标的调整。
3. 关于公司2024年半年度利润分配的预案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。为深入响应新“国九条”文件精神，提高分红水平、增加分红频次，增强投资者获得感，根据公司2024年半年度经营业绩情况，结合年度资本性支出及流动资金需求情况，拟实施2024年半年度现金分红。2024年半年度利润分配预案为：以1,571,340,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金0.15元（含税），共计派送现金23,570,100.00元。
具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
4. 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
5. 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》。
6. 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知》。
以上第三项议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2024年8月31日