辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：
一、 关于应收款项信用减值准备核销的议案；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
（详见公司于2024年8月31日发布的临2024-44号公告）
二、 关于《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2024年半年度主要经营数据公告》详见公司于2024年8月31日发布的临2024-45号公告）
备查文件：
1、第十二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事专门会2024年第二次会议决议；
3、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2024年8月31日