河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024 年 8月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2024 年8月 26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告》及《河南豫光金铅股份有限公司2024年半年度报告摘要》。该议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：
0票，占投票总数的0%。
2、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会对第九届董事会审计委员会部分成员进行调整，选举公司董事张安邦先生为审计委员会委员，李新战先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事张安邦先生将与独立董事潘慧峰先生、张选军先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
三、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议
2、公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2024年8月31日
附：
张安邦：男，1968 年，大专，高级工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总经理，济源市佰银光电新材料有限公司执行董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师，甘肃宝徽实业集团有限公司董事长，河南豫光锌业有限公司董事兼总经理，济源市萃聚环保科技有限公司总经理。