上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年8月20日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2024 年8月30日以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
经审议，董事会认为《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。
公司2024年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2024年半年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本472,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）。如在2024年半年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2024年8月31日