上海港湾：第三届董事会第七次会议决议公告

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第七次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要公允地反映了公司2024年1-6月的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海港湾2024年半年度报告》及《上海港湾2024年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年8月31日