公告编号：2024-036证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月29日
2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李牛柱
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号—财务信息更正》的相关规定，经审慎审查，公司对2023年半年度已披露的财务数据进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。
具体内容详见公司2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：
(1) 《合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-039)；
(2) 《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于前期会计差错更正后的2023年半年度财务报表和附注》 (公告编号: 2024-040)。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
监事会2024年8月30日