深圳世纪星源股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告
深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第十二届董事局第六次会议，审议通过关于拟修订《公司章程》的议案。
《公司章程》修订情况如下：
因董事局人数及公司上市板块调整，拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一百零六条 董事局由15名董事组成，其中独立董事5名（至少包括1名会计专业人士），由职工代表担任的董事1名。设董事局主席1人，董事局副主席1人。 董事局中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 第一百零六条 董事局由11名董事组成，其中独立董事4名（至少包括1名会计专业人士），由职工代表担任的董事1名。设董事局主席1人，董事局副主席1人。 董事局中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
| 2 | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工 | 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | ||
| 3 | 第一百七十条 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百七十条 公司指定全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）为刊登公告及其他需要披露信息的媒体。 |
除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。以上拟修改《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局2024年8月30日