公告编号：2024-004证券代码：400071 证券简称：R中弘1 主办券商：海通证券
中弘控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈昱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议《公司 2023年年度报告及摘要》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司监事会2023年度工作报告》议案
1.议案内容：
审议《公司监事会2023年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议《公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
审议公司《2023年度利润分配方案》。鉴于公司2023年度净利润为负，公司拟定的2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年半年度报告》议案
1.议案内容：
审议《公司 2024年半年度报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
上述议案（一）、（二）、（三）、（四）尚需公司股东大会审议通过，召开事宜另行通知。
三、备查文件目录
《中弘控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》
中弘控股股份有限公司
监事会2024年8月30日