合盛硅业：第四届监事会第三次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月18日以电子邮件送达的方式发出，会议于2024年8月29日上午10:00时在公司慈溪办公室二十四楼海南会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席朱连庆先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年08月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年08月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2024年08月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2024年08月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2024年8月30日