中电科网络安全科技股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长、各专
门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：
一、公司第八届董事会董事长、副董事长选举情况
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长、选举魏敏女士为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
二、公司第八届董事会各专门委员会委员选举情况
公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
（一）选举陈鑫先生、黄卫平先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。
（二）选举冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中为冯渊女士为主任委员。
（三）选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。
（四）选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。
上述委员任期与本届董事会任期相同。上述董事简历详见公司于2024年8月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-033)。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会二〇二四年八月三十日