证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-047
中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举魏敏女士为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
（三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举董事魏洪宽先生为公司法定代表人。
（四）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举陈鑫先生、黄卫平先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。选举冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中为冯渊女士为主任委员。选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏洪宽先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司董事会秘书、财务总监。以上高级管理人员的提名已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。
（八）审议通过《公司2024年半年度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《公司2024年半年度报告摘要》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度财务报告》已经公司审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》已经公司审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（十）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见
2024年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会2024年第四次会议决议；
3、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会二〇二四年八月三十日