北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于2024年8月17日以邮件方式发出，并于2024年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司2024年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
全体董事一致认为公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会2024年8月29日