浙江三花智能控制股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议于2024年8月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2024年8月28日（星期三）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
公司监事会对2024年半年度报告审核后，认为：
（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；
（2）公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2024年半年度报告》全文详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2024年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-071）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》。该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-073）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。 该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-074）。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。
该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-075）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司监 事 会2024年8月30日