浙江三花智能控制股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2024年8月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年8月28日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
《公司2024年半年度报告》全文详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2024年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-071）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-072）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-073）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行延期。 该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-074）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。
该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-075）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2024年9月19日召开公司2024年第三次临时股东大会，通知全文详见2024年8月30日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2024-076）。
特此公告。
| 浙江三花智能控制股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2024年8月30日 |