广电运通集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024年8月28日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2024年半年度报告摘要同时刊登于2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会2024年8月30日