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ST先锋:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-30

宁波先锋新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2024年8月19日以书面形式发出。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(其中:以通讯表决方式出席董事2人,系董事卢先锋、独立董事周世兴)。本次会议由董事长熊军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议;

2. 董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇二四年八月二十九日


  附件:公告原文
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