广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知和材料于2024年8月17日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2024年半年度报告摘要及全文>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-031）、《2024年半年度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
该事项已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-034）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
3、审议通过了《关于调整技术、生产副总经理的年度基本薪酬的议案》经审议，董事会认为：增加部分技术骨干的岗位工资，包括高级管理人员技术、生产副总经理岗位的年度基本薪酬，有利于充分调动公司技术人员的积极性和创造性，保持技术团队的稳定性，提高公司的技术水平，促进公司健康、持续、稳定发展。同意将技术、生产副总经理岗位基本薪酬调整如下：
| 岗位名称 | 调整前年度基本薪酬 （万元）） | 调整后年度基本薪酬 （万元） |
| 技术、生产副总经理 | 38 | 50 |
以上岗位薪酬自2024年7月1日起执行，由本次董事会审议通过后生效。该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事陈家潮任公司技术、生产副总经理，为关联董事，回避表决。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
4、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第八次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》
3、公司《第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》
4、公司《第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2024年8月30日