青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年8月29日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月19日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-090）。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-091）。
（三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。经审核，监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置的2023年向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司继续使用额度不超过10亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。
（四）审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-093）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2024年8月30日