美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2024年8月16日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年8月28日上午9时在上海市长宁区临虹路7号以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司2024年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，公司编制了截至2024年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《关于募集资金2024年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的议案》表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十日