神州高铁技术股份有限公司第十四届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十五次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024040）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024041）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司关于2024年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。
关联董事孔令胜、娄丝露、洪铭君、汪亚杰、李章斌回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订<神州高铁治理主体决策权责清单>的议案》
为进一步提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界，确保公司决策的科学性、高效性和合规性，根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合上级单位管理要求及公司实际，同意对《神州高铁治理主体决策权责清单》进行修订，并同步调整相关事项对应的“三重一大”事项决策权责清单。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于修订<神州高铁董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第十四届董事会第三十五次会议决议；
2、第十四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2024年8月30日