深圳市中装建设集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月23日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，客观公允地反映了公司2024年半年度的经营成果和截至2024年6月30日的资产状况。同意本次计提资产减值准备。
《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会2024年8月29日