深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年8月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》
《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2024年半年度的经营成果及截至2024年6月30日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2024年8月29日