广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年8月16日以电子邮件、通讯等方式通知到各位监事。
2.本次监事会会议于2024年8月28日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席何曼延女士主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-029、2024-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》监事会对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真地核查，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020-2023年度财务报告和内部控制审计机构，在公司2020-2023年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：根据公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求。在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意该使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》（编号:2024-034）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（编号:2024-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
2024年8月30日