证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-066
武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年8月29日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月19日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：本公司已严格按照相关规定，管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司
监事会2024年8月30日