威海广泰空港设备股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2024年8月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2024年8月29日下午13:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》。
经认真审核，监事会认为《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年半年度报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。
监事会同意董事会制定的2024年中期利润分配方案，拟派发现金红利总金额未超过当期净利润，该事项已经公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，数据准确，内容详实，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-055）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》。
本次关联交易为公司空港装备日常生产经营有关的关联交易，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司以3713.4万元的价格，向关联公司山东广泰设备租赁服务有限公司销售空港设备。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于产品销售的关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2024年8月30日