二零二四年度第一次会议决议
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议二零二四年度第一次会议通知于2024年8月23日向全体独立董事发出，本次会议于2024年8月27日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事4人，全部亲自出席。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下决议：
一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案
经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、公正地反映了截至2024年6月30日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。
特此决议，自即日起生效。
独立董事：王小丽、宁亚平、崔新健、崔凡
二零二四年八月二十七日