宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2024年8月29日在公司三楼会议室召开。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》；
近日，李启超先生因工作调整原因辞去公司董事、副董事长职务。为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名禹红杰先生、段春宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第六次临时股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》；
2023年度公司经营层考核为一般，2023年度薪酬总额为443.36万元。
审议该议案时，关联董事田少平先生、张永璞先生回避了表决。
3.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024年8月30日