浙江震元股份有限公司第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告 浙江震元股份有限公司 第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 2 月 18 日以 专人送达、电话和传真方式发出会议通知,2013 年 2 月 20 日以通讯方 式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审议意见 函 9 份,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法 有效。 二、董事会会议审议情况 9票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对参股公司绍兴 银行股份有限公司增资的议案》:同意出资人民币1,380万元,以2.76元 /股的价格认配全部500万股股权,同时授权经营班子确认和签署本次投 资的相关事宜及协议文件等。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二O一三年二月二十日
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公告日期:2013-02-21 |
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