山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月28日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币110万元（含税），其中年度财务报告审计费用为人民币90万元（含税），内控审计费用为人民币20万元（含税），审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-069）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间和地点等另行通知。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司的议案》；
董事会同意公司注销全资子公司河南龙泉管业有限公司，并授权公司管理层办理相关事宜。
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-070）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》。
董事会同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至500万元，将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至500万元，并授权公司管理层办理相关事宜。
《关于减少部分全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-071）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日