深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2024年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
4、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：7名赞成，唐崇武、储倩作为关联董事回避表决；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会2024年8月29日