北京博睿宏远数据科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月28日在公司9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月23日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，董事冯云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、独立董事秦松疆先生、独立董事李湛先生、独立董事白玉芳女士，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生现场出席会议，公司监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及《公司章程》的规定。公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。2024年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。
具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》为积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司已于2024年4月27日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“本行动方案”)。公司就本行动方案半年度的执行情况进行了全面评估并编制了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于设立分公司的议案》
为进一步完善公司组织结构，公司拟在深圳市、广州市、厦门市三地设立分公司（分公司基本情况以工商登记机关的核准为准），并授权公司管理层办理设立上述分公司的各项工作。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会二〇二四年八月三十日