运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年8月19日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-080）和《运达能源科技集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-081）。
（二）《关于投资建设五星岭90MW风电项目的议案》；
公司拟以全资控股的双牌运达丰鹏新能源有限公司为主体，投资建设五星岭90MW风电项目，项目总投资为64,056万元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-082）。
（三）《关于修订<印章管理制度>的议案》。
为规范公司印章管理及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《印章管理制度》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《印章管理制度》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会2024年8月29日