江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于调整公司第五届董事会战略委员会等专门委员会
人员组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，公司第五届董事会战略委员会等专门委员会调整后的人员组成如下：
一、战略委员会由董事章朝阳先生、王译萱先生、况铁梅女士、徐海先生和独立董事尤劲柏先生5人组成，章朝阳先生任主任委员。
二、提名委员会由独立董事张志强先生、汪进元先生和董事宋吉述先生3人组成，张志强先生任主任委员。
三、薪酬与考核委员会由独立董事尤劲柏先生、汪进元先生和董事周建军先生3人组成，尤劲柏先生任主任委员。
上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日