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中华企业:第十一届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-30

中华企业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2024年8月29日以通讯表决方式召开,公司董事会由8名董事组成,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过了如下议案:

一、公司2024年半年度报告

公司2024年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。

此项议案,8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于公司高级管理人员薪酬标准调整的议案

为进一步加强中华企业股份有限公司高级管理人员的薪酬管理,建立健全公司高级管理人员薪酬分配和业绩考核相结合的分配机制,对公司高级管理人员的薪酬标准予以调整。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案,8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2024年8月30日


  附件:公告原文
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