北京韩建河山管业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知和材料于2024年8月19日送达各位董事，会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
批准公司《2024年半年度报告》及摘要，并披露前述报告。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见与本公告一同上网的《2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告一同上网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年8月29日