上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月16日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-073）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地
反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司严格按照有关法律、法规的规定存放和使用募集资金。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-074）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
2024年8月30日