证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-106
河南硅烷科技发展股份有限公司关联交易决策制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经2024年8月28日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
经2024年8月28日第三届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
河南硅烷科技发展股份有限公司
关联交易决策制度
第一章 总则
第一条 为保证河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。
第二章 关联人和关联关系的范围
第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：
(一)直接或者间接控制公司的法人或者其他组织；
(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年8月28日