江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十二次会议于2024年8月17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。临2024-077赣锋锂业2024年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<投资决策委员会工作细则>的议案》。
《投资决策委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会2024年8月29日